
营运与治理
董事会运作
环旭电子董事会设置“战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会”等专门委员会,依照各董事之专业经验及技能,担任不同专门委员会的成员,并制定相应议事规则。各专门委员会对董事会负责,且提案应提交董事会审查决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会的召集人应当为会计专业人士,战略与可持续发展委员会成员应至少包括一名独立董事。董事年度出席率不得低于80%,且董事会每年至少召开2 次会议,2024 年召开8 次董事会,平均出席率为100%。
相关讯息请链接至“投资人专区”之“公司治理”。
为强化所有董事成员的专业素养,公司安排进修课程,并加入公司治理及可持续议题,督导董事成员能将可持续精神融入公司政策之拟订,2024年总受训时数达 135小时。
董事会绩效与薪酬
公司设有考评及激励机制,董事会提出工作报告,薪酬与考核委员会依据当年度的公司主要财务及营运指标,并按照工作职责要求,连结重大议题的长期可持续目标(例如:降低能源密集度、降低温室气体排放量等),遵循绩效评价标准和流程,对董事和高管人员进行考核并拟定年度薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状,将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相互挂钩,以充分调动经营者的积极性,进一步健全公司高阶管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制,强化责任目标约束。
2023 & 2024年度指标:
财务指标 | ROE≥10% |
---|---|
非财务指标(气候相关指标) | 以2016年为基准年,订定2030年温室气体排放量目标减少35%,平均每年需降低2.5% |