營運與治理
董事會運作
環旭電子依據公司章程提名董事人選,以多元化範疇為基準甄選董事成員,包括性別、年齡、國籍、文化背景及種族等,依照專業經驗及技能,擔任不同專門委員會的成員,落實多元化理念,由股東大會投票表決通過,每屆任期為三年。環旭電子董事會設置「戰略委員會」、「提名委員會」、「薪酬與考核委員會」及「審計委員會」等專門委員會,並制訂相應議事規則。各專門委員會對董事會負責,且提案應提交董事會審查決定。
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為強化所有董事成員的專業素養,公司安排進修課程,並加入公司治理及永續議題,督導董事成員能將永續精神融入公司政策之擬訂,2022 年總受訓時數達 121.51 小時,並 100% 完成反貪腐課程。
課程名稱 | 時數 |
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上海轄區2021年上市公司董事、監事線上培訓 | 67.65 |
新虛假陳述司法解釋和上市公司法律風險專題培訓 | 2.83 |
上市公司股東、董監高減持股份專題培訓 | 1.20 |
2022年第三期上市公司獨立董事後續培訓 | 20.00 |
全球反腐敗發展趨勢&環旭電子反腐合規專案工作要點 | 4.50 |
上市公司治理專項培訓 | 5.33 |
2022年第五期主板上市公司獨立董事後續培訓 | 20.00 |
董事會績效與薪酬
公司設有考評及激勵機制,董事會提出工作報告,薪酬與考核委員會依據當年度的公司主要財務及營運指標,並按照工作職責要求,連結重大議題的永續目標,遵循績效評價標準和流程,對董事和高管人員進行考核並擬定年度薪酬方案。方案綜合考慮了相關行業的年薪平均水準以及公司的現狀,將公司經營者的年薪與公司的資產狀況、公司的盈利能力以及年度經營目標完成情況相互掛鉤,其中變動薪酬按一定比例與公司的環境、社會及公司治理(ESG)指標相關聯,以充分調動經營者的積極性,進一步健全公司高階管理人員的工作績效考核和優勝劣汰機制,並確保公司營運目標與永續目標的結合。