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公司治理

內部稽核

本公司设置隶属董事会之集团稽核单位,目的在协助董事会及经理人检查及评估内部控制制度之有效性,衡量公司营运之效果及效率、报导之可靠性、及时性、透明性,以及相关法令规章之遵循,并适时提供改善建议,以合理确保内部控制制度得以持续有效实施,并作为检讨修订内部控制制度之依据。

本公司稽核单位依据公司规模,同时考虑管理需求、营运状况及其他相关法令规章之规定,配置内部稽核主管一名以及适任及适当人数之专任内部稽核人员。内部稽核主管之任免,须经董事会决议通过,并制订相关内部稽核实施细则遵循。

集团稽核单位建立以风险为导向的内部稽核制度,依董事会通过之年度稽核计划执行各项稽核作业,范围涵盖本公司及子公司之内控制度。集团稽核单位每年复核本公司及子公司之内部控制自行评估报告,并同稽核所发现之内部控制缺失及异常事项改善情形,作为董事会评估整体内部控制制度有效性,及管理阶层出具内部控制制度声明书之依据。

集团内部稽核主管每季向审计委员报告及沟通稽核结果,并于董事会汇报内部稽核业务执行情形。

有关独立董事与内稽主管之沟通情形,请参阅下列沟通要项内容
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