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公司治理

专门委员会


审计委员会
审计委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,对董事会负责。

审计委员会的主要职责权限:
(一)监督及评估外部审计机构工作;
(二)监督及评估内部审计工作;
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见;
(四)监督及评估公司的内部控制;
(五)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通;
(六)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

战略委员会
战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议,对董事会负责。

战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展策略、战略规划进行讨论、研究并提出建议;
(二)对重大投融资决策进行研究并提出建议;
(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(四)董事会授权的其他与公司发展战略相关的事宜。

提名委员会
提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议,并审查董事和高级管理人员的任职资格,对董事会负责。

提名委员会的主要职责权限:
(一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
(二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;
(三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议;
(四)董事会授权的其他事宜。

薪酬考核委员会
薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,拟定公司股权激励及员工持股方案,对董事会负责。

薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
(三)董事会授权的其他事宜。
 
专门委员会 召集人 委员
战略与可持续发展委员会 陈昌益 陈昌益、魏镇炎、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang、Yifan Li、郭薇、张莉
审计委员会 仓勇涛 仓勇涛、黄江东、郭薇、陈昌益、Yifan Li
薪酬与考核委员会 黄江东 黄江东、仓勇涛、郭薇、张莉、魏镇炎
提名委员会 郭薇 郭薇、黄江东、仓勇涛、陈昌益、魏镇炎
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